PPATK: Duit Jemaah yang Dipakai Bos First Travel Capai Triliunan

Reporter

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan duit jemaah PT Anugrah Karya Wisata atau First Travel digunakan pemilik biro jasa ibadah haji dan umrah, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan untuk kepentingan pribadi. Badaruddin menyebut uang tersebut disalurkan dalam bentuk rekening lain.

"Ada rekening yang dalam bentuk vallas, ada yang rupiah. Pindahkan ke lokasi mendekati bisnisnya dia," kata Badaruddin, Kamis 24 Agustus 2017.

Ketika ditanya terkait jumlah total aliran dana yang masuk ke rekening, Badaruddin mengaku belum berani menyebut secara pasti. Namun, ia sempat menyinggung dana itu mencapai triliunan.

Baca: Polri Sebut Total Hutang Pemilik First Travel Rp 104 Miliar

"Kita belum lihat angka persisnya. Tapi karena masih berkembang belum bisa kita sebutkan," tutur Badaruddin.

Menurut Badaruddin, PPATK menemukan bahwa aliran dana ada yang dinvestasikan kembali dan ada juga yang digunakan untuk keperluan pribadi. "Ada yang dibelikan mobil, atau rumah, tanah. Atau juga ada pengeluaran yang sifatnya tidak bisa dilihat, dalam arti perjalanan liburan dan ada barang-barang keperluan pribadi misalnya sepatu, tas," ucap Badaruddin.

Baca: Kasus Penipuan First Travel, Polisi: Tersangka Sering Jawab Lupa

Selain itu, Badaruddin juga mengakui bahwa aliran dana tersebut juga ada yang digunakan untuk membeli restoran di luar negeri. PPATK juga menemukan bahwa aliran dana tersebut juga mengalir untuk pembelanjaan melalui kartu kredit di luar negeri.

PPATK mengaku masih terus menelusuri aliran dana dari rekening First Travel yang telah ada sejak 2011. Pihaknya kini telah melakukan penghentian sementara terhadap rekening tersebut.

DIAS PRASONGKO






Tangani Kasus ACT hingga Brigadir J, Ini Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPATK

40 hari lalu

Tangani Kasus ACT hingga Brigadir J, Ini Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPATK

Berikut adalah tugas, fungsi, dan wewenang PPATK dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.


Endus Sumber Dana Khilafatul Muslimin dari Luar Negeri, Polisi Gandeng PPATK

19 Juni 2022

Endus Sumber Dana Khilafatul Muslimin dari Luar Negeri, Polisi Gandeng PPATK

Hengki Haryadi mengatakan pihaknya sedang menyelidiki sumber dana dari kelompok Khilafatul Muslimin yang terendus dari luar negeri.


Anggota Polda Metro Jaya Raih Gelar Doktor dengan Studi First Travel dan Pandawa

7 Januari 2022

Anggota Polda Metro Jaya Raih Gelar Doktor dengan Studi First Travel dan Pandawa

Anggota Polda Metro Jaya Komisaris Supriyanto berhasil meraih gelar doktor kriminologi dengan predikat Cumlaude dari FISIP UI.


Sebelum Pamit, Deddy Corbuzier Sempat Ingin Undang 3 Tokoh Ini ke Podcast

11 Agustus 2021

Sebelum Pamit, Deddy Corbuzier Sempat Ingin Undang 3 Tokoh Ini ke Podcast

Di video terakhir, Deddy Corbuzier mengungkapkan ada tiga tokoh yang ingin diundang untuk berbincang di podcastnya.


PK Terpidana First Travel: Aset yang Dirampas Negara Dikembalikan ke Korban

12 Agustus 2020

PK Terpidana First Travel: Aset yang Dirampas Negara Dikembalikan ke Korban

Terpidana kasus penipuan dan penggelapan oleh First Travel mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Depok, pada Senin, 11 Agustus lalu.


Kepala PPATK Wafat, Karangan Bunga Membanjiri Rumah Duka

14 Maret 2020

Kepala PPATK Wafat, Karangan Bunga Membanjiri Rumah Duka

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dimakamkan di TPU Tanah Kusir.


Kepala PPATK Wafat Menjelang Ulang Tahun ke-63

14 Maret 2020

Kepala PPATK Wafat Menjelang Ulang Tahun ke-63

Kepala PPATK meninggal karena sakit setelah sepekan dirawat di RS Persahabatan.


YLKI Minta Kasus Jiwasraya Jangan Sampai Seperti First Travel

14 Januari 2020

YLKI Minta Kasus Jiwasraya Jangan Sampai Seperti First Travel

Khawatir nasib nasabah Jiwasraya sama seperti korban First Travel, YLKI minta jaminan Erick Thohir.


BPKN Minta Pemerintah Berangkatkan Umrah Jamaah First Travel

16 Desember 2019

BPKN Minta Pemerintah Berangkatkan Umrah Jamaah First Travel

Pemerintah diminta bertanggung jawab terhadap jamaah First Travel.


Korban Penipuan Properti Syariah Cemas Bernasib Sama First Travel

16 Desember 2019

Korban Penipuan Properti Syariah Cemas Bernasib Sama First Travel

Beberapa korban penipuan rumah berkedok pengembang syariah, khawatir akan bernasib sama seperti korban First Travel.