Rentetan Kasus Doni Salmanan Tak Seheboh Indra Kenz, Ini Kata Polisi

Reporter

Editor

Febriyan

Petugas kepolisian melihat barang sitaan milik tersangka kasus dugaan penipuan investasi trading binary option lewat aplikasi Quotex Doni Salmanan di halaman Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 14 Maret 2022.. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyita sejumlah kendaraan milik Doni Salmanan diantaranya mobil Porsche, Lamborghini, enam motor gede (moge) dan satu motor trail berwarna oranye. ANTARA Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus penipuan melalui aplikasi dengan kedok perdagangan yang menjerat Doni Salmanan dan Indra Kenz sempat menyita perhatian masyarakat luas. Jika dalam kasus Indra polisi telah menetapkan enam tersangka lainnya, dalam kasus Doni belum ada satu pun tersangka tambahan.

Dalam kasus Indra Kenz, polisi telah menetapkan Manajer Binomo di Indonesia, Brian Edgar Nababan, serta afiliator lainnya, Fakar Suhartami Pratama atau Fakarich. Ada juga nama Wiky Mandara Nurhalim.

Brian disebut sebagai orang yang bertanggung jawab dalam perekrutan afiliator Binomo di Indonesia sementara Fakarich disebut sebagai mentor dari Indra. Wiky disebut sebagai admin akun Indra di jejaring pesan Telegram.

Selain itu polisi juga telah menetapkan adik dan pacar Indra, Nathania Kesuma dan Vanessa Khong, dalam kasus pencucian uang. Ayah Vanessa, Rudiyanto Pei, bahkan tak lepas dari jerat aparat penegak hukum.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Gatot Repli Handoko mengatakan, bahwa kasus Doni berbeda dengan kasus Indra. Menurut Gatot, polisi tak menemukan pihak yang merekrut Doni karena dia mendaftar secara pribadi ke aplikasi Quotex untuk menjadi afiliator.

“Terkait rekrutmen, di platform Quotex memang ada sarana mendaftar menjadi afiliator secara sukarela,” kata Gatot saat dihubungi, Kamis, 26 Mei 2022.

Gatot juga menyatakan bahwa polisi masih terus menelusuri aliran dana dari pria bernama asli Doni M Taufik tersebut. Dia memastikan polisi telah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan hal itu.

Hanya saja, hingga saat ini penyidik belum menemukan adanya aliran dana seperti yang dilakukan Indra.

“Masih dalam penyelidikan dan bekerjasama dengan stakeholder terkait, terutama PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kata Gatot.

Polisi memang sempat memanggil sejumlah pesohor seperti pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora, Alfy Rev, Arief Muhammad hingga Reza Arap yang disebut menerima aliran dana dari Doni. Akan tetapi mereka tak dijadikan tersangka karena dianggap tak terlibat secara aktif dalam tindak pidana pencucian yang oleh Doni.

Alhasil, hingga saat ini Doni Salmanan merupakan tersangka tunggal dalam kasus penipuan berkedok investasi dengan platform Quotex. Penyidik sebelumnya telah menyita aset pria yang sempat mendapatkan julukan Crazy Rich Bandung itu sebesar Rp 64 miliar. Aset itu berupa rumah dan tanah, mobil, motor besar hingga pelbagai produk fashion mewah.

Baca: Kejaksaan Agung Terima Pelimpahan Berkas Perkara Doni Salmanan






Aset Sitaan Indra Kenz Dikembalikan ke Korban, Ada Mobil Ferrari hingga Tesla

24 hari lalu

Aset Sitaan Indra Kenz Dikembalikan ke Korban, Ada Mobil Ferrari hingga Tesla

Ada dua mobil mewah aset Indra Kenz yang disita, yakni Tesla Model 3 berwarna Deep Blue Metallic dan Ferrari California berwarna abu-abu kehitaman.


Bappebti: Robot Trading Jadi Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal Terbanyak Sepanjang 2021-2022

33 hari lalu

Bappebti: Robot Trading Jadi Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal Terbanyak Sepanjang 2021-2022

Banyak robot trading yang tidak memenuhi sejumlah kriteria sebagai perdagangan berjangka komoditi dan tidak terdaftar di Bappebti.


Kaleidoskop 2022: Investasi Bodong Jerat Anak Muda Crazy Rich

39 hari lalu

Kaleidoskop 2022: Investasi Bodong Jerat Anak Muda Crazy Rich

Sepanjang 2022 kasus investasi bodong mewarnai peristiwa hukum di Indonesia. Dua nama anak muda Indra Kenz dan Doni Salmanan terjerat.


Divonis 4 Tahun Penjara, Doni Salmanan Ditempatkan di Sel Pengamanan Khusus

41 hari lalu

Divonis 4 Tahun Penjara, Doni Salmanan Ditempatkan di Sel Pengamanan Khusus

Lapas Kelas IIA Jelekong Bandung menempatkan terpidana 4 tahun penjara kasus Quotex, Doni Salmanan, di kamar sel pengamanan khusus.


Aset Doni Salmanan Dikembalikan dan Tak Bayar Ganti Rugi, Reza Arap Bereaksi

50 hari lalu

Aset Doni Salmanan Dikembalikan dan Tak Bayar Ganti Rugi, Reza Arap Bereaksi

Reza Arap mengomentari vonis ringan Doni Salmanan hingga Hotman Paris yang bingung dengan putusan hakim.


Doni Salmanan Dipidana 4 Tahun Penjara, Koleksi Mobil Mewah Tak Disita

51 hari lalu

Doni Salmanan Dipidana 4 Tahun Penjara, Koleksi Mobil Mewah Tak Disita

Doni Salmanan menyebarkan hoaks kepada korban investasi Quotex. Punya koleksi mobil mewah Lamborghini Huracan seharga Rp 7 miliar.


Vonis Ringan Doni Salmanan Dibanding Indra Kenz, Hotman Paris: di Mana Hukum?

52 hari lalu

Vonis Ringan Doni Salmanan Dibanding Indra Kenz, Hotman Paris: di Mana Hukum?

Hotman Paris membuat beberapa unggahan untuk mengomentari dan menyindir putusan majelis hakim di PN Bale Bandung yang menghukum ringan Doni Salmanan.


Doni Salmanan Divonis 4 Tahun Bui: Terdapat 99 Aset yang Sempat Disita Bakal Dikembalikan

52 hari lalu

Doni Salmanan Divonis 4 Tahun Bui: Terdapat 99 Aset yang Sempat Disita Bakal Dikembalikan

Total 99 aset yang sebelumnya disita sebagai barang bukti akan dikembalikan ke Doni Salmanan, sementara 5 barang bukti lainnya dirampas untuk negara.


Rincian Aset Doni Salmanan, Terdakwa Kasus Quotex: Rumah Mewah hingga Lamborghini Huracan

52 hari lalu

Rincian Aset Doni Salmanan, Terdakwa Kasus Quotex: Rumah Mewah hingga Lamborghini Huracan

Doni Salmanan divonis empat tahun penjara atas dakwaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang menyesatkan kepada korban Quotex oleh hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung


Tanggapi Putusan Tak Imbang untuk Doni Salmanan dan Indra Kenz, Hotman Paris: Parahhhh

53 hari lalu

Tanggapi Putusan Tak Imbang untuk Doni Salmanan dan Indra Kenz, Hotman Paris: Parahhhh

Hotman Paris ikut menyoroti putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menghukum Doni Salmanan, hari ini.