TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 121 rekening di kasus penipuan investasi. Jumlah uang yang ada di rekening tersebut mencapai Rp 353,9 miliar.
“PPATK melakukan penghentian sementara transaksi terkait dugaan investasi ilegal sebanyak 121 rekening milik 49 orang di 56 penyedia jasa keuangan,” kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M. Natsir Kongah lewat keterangan tertulis, Kamis, 10 Maret 2022.
Natsir mengatakan dari jumlah itu, Badan Reserse Kriminal Polri sudah memblokir Rp 99,1 miliar. Jumlah ini, kata dia, masih bisa terus bertambah karena proses penelusuran masih dilakukan.
Bareskrim tengah menyidik dua kasus judi online berkedok investasi melalui aplikasi binary option. Dua Crazy Rich telah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Doni Salmanan dan Indra Kenz. Doni adalah afiliator dari aplikasi Quotex dan Indra merupakan afiliator Binomo. Keduanya dijerat dengan pasal perjudian daring, penipuan hingga pencucian uang.
Dalam kasus Doni, penyidik Bareskrim menduga dirinya mendapatkan keuntungan 80 persen dari setiap anggotanya yang kalah. Bareskrim menyatakan Doni Salmanan menyampaikan berita bohong dengan menjanjikan para anggotanya akan menang jika bermain dengannya di aplikasi Quotex. Padahal, tidak pernah ada anggota lain yang menang di aplikasi itu.
Baca: Kejagung Tunjuk 9 Jaksa Penuntut Umum untuk Perkara Indra Kenz
