TEMPO Interaktif, Jakarta - Malinda Dee merasa sedih ikut menjerat tiga anggota keluarganya terkait dugaan tindak pidana pembobolan uang nasabah Citigold. Tiga anggota keluarganya, yaitu adik Malinda, Visca Lovita; ipar Malinda, Ismail bin Janim; dan Andhika Gumilang, suami siri Malinda. Ketiganya diduga menerima dan menikmati uang hasil praktek pencucian uang ini.
"Semua pasti merasa bersalah, tapi ini masih dalam proses hukum," kata Malinda saat ditemui di Ruang Tahanan Anak, Selasa, 8 November 2011.
Mantan Senior Manager of Relationship Citibank ini juga menyatakan dirinya siap untuk melakukan pembelaan dalam proses hukum ketiganya. Malinda sendiri menjalani sidang perdananya hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda persidangannya adalah pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum.
Berkaitan dengan Andhika, Malinda menyatakan dirinya ingin ketemu suami sirinya itu. Ia menyatakan, sejak penangkapan keduanya belum pernah bertemu.
Selain tiga anggota keluarga Malinda ini, polisi juga menetapkan tersangka pada karyawan Citibank lainnya, yaitu Dwi Herawati, Novianty Irine, dan Betharia Panjaitan.
Malinda ditahan lantaran diduga menggelapkan uang nasabah senilai Rp 17 miliar. Ia mengalirkan milliaran dana nasabah ke beberapa rekening yang kemudian diketahui ditransfer kembali ke rekening miliknya.
Dalam perkara ini, Malinda dijerat pasal berlapis, yaitu pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ia dijerat pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sebelum persidangan ini, pada 26 Mei 2011, dia dibawa ke Rumah Sakit Polri dengan gejala sesak napas dan pusing. Bekas Relationship Manager Citibank itu mengalami gejala dua penyakit, hipertensi berat dan radang payudara. Malinda akhirnya menjalani operasi agar infeksi pada payudaranya tidak menyebar.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait
Pembobolan Bank Himbara Banten Rp 6,1 Miliar, Ini Kata Pj Gubernur Al Muktabar
8 Februari 2024
Dalam kasus pembobolan Bank Himbara ini, Kejaksaan Tinggi Banten menangkap seorang pegawai bank tersebut.
Baca SelengkapnyaCIMB Niaga soal Pembobolan Rp 6,7 Miliar oleh Eks Pegawai: Kami Tidak Tolerir Segala Bentuk Fraud
11 Februari 2023
Bank CIMB Niaga buka suara terkait kasus pembobolan bank oleh mantan pegawainnya. Seperti apa penjelasan resmi perseroan?
Baca SelengkapnyaCegah Bobol M-Banking, Ahli Siber Sebut OJK Punya Peran Berikan Standar Keamanan
30 Januari 2023
Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengatakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah memiliki semua kebutuhan untuk mencegah pembobolan mobile banking atau m-banking yang dilakukan penjahat siber.
Baca SelengkapnyaTerkini: Cerita Para Pemburu Diskon Holland Bakery, Modus Baru Pembobolan M-Banking
28 Januari 2023
Cerita para pemburu diskon Holland Bakery hingga modus baru pembobolan m-banking.
Baca SelengkapnyaTerdakwa Pembobol 7 Kantor Bank BRI di Semarang Dituntut 3,5 Tahun Penjara
17 Juni 2022
Enam anggota komplotan pembobol tujuh kantor cabang Bank BRI di Kota Semarang masing-masing dituntut 3,5 tahun penjara.
Baca SelengkapnyaKasus Korupsi Bank Jateng, Pimpinan Cabang Jakarta Diduga Terima Fee Rp1,6 M
28 Desember 2021
Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Bank Jateng di cabang Blora dan cabang Jakarta
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri Bongkar Kasus Korupsi Rp 500 Miliar di Bank Jateng
27 Desember 2021
Bareskrim menduga Bina telah menyetujui kredit proyek yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaTabungan Nasabah Rp 38,4 Juta di BRI Mendadak Hilang, karena Skimming?
1 Desember 2021
Nasabah BRI asal Yogyakarta bernama Marsen Sinaga mengaku kehilangan saldo tabungan senilai Rp 38,4 juta. Apakah karena skimming?
Baca SelengkapnyaDeretan Kasus Uang Nasabah Bank Raib dalam 2 Tahun Terakhir, Swasta hingga BUMN
20 Juni 2021
Selama pandemi Covid-19 dua tahun belakangan ini, jumlah dana raib yang dilaporkan nasabah banktak sedikit, bahkan ada yang sampai puluhan miliar.
Baca SelengkapnyaDaftar Kasus Raibnya Dana Nasabah: BCA, BNI, sampai Bank Mandiri
23 Mei 2021
Kasus terbaru pembobolan rekening menimpa seorang nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Baca Selengkapnya