TEMPO Interaktif, Jakarta - Jaksa penuntut mendakwa Andhika Gumilang dengan pasal berlapis. Ia dijerat dengan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan identitas. "Terdakwa telah diancam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat," kata jaksa Helmi, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 19 September 2011.
Dia mengatakan pelanggaran undang-undang pencucian uang itu terdapat pada perbuatan terdakwa yang menerima uang tunai dan hadiah dari Malinda Dee. Padahal duit itu merupakan hasil kejahatan dengan memindahkan duit nasabah Citibank ke rekening lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. "Seharusnya terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya menduga bahwa itu hasil kejahatan," kata Helmi.
Helmi mengatakan uang tunai yang diberikan Malinda kepada Andhika di antaranya melalui transfer rekening dari keluarga Malinda, seperti Ismail bin Janim yang juga adik ipar Malinda sebesar, Rp 145 juta. Serta transfer melalui rekening Visca Lovitasari yang juga adik Malinda sebesar Rp 10 juta. Total duit yang ditransfer Malinda ke Andhika sebanyak Rp 331 juta.
Malinda, Helmi melanjutkan, juga memberikan satu unit mobil bermerek Hummer H3 warna putih kepada Andhika. Hadiah yang diterima Andhika pada 2010 itu dibeli Malinda secara kredit dengan harga total Rp 1,022 miliar. Sebesar Rp 311 juta dana yang digunakan membeli mobil itu, kata Helmi, berasal dari seorang nasabah Citigold.
Adapun jaksa mendakwa dengan pidana pemalsuan surat karena Andhika menggunakan identitas palsu dalam membuat kartu tanda penduduk (KTP). Ia menamai dirinya Joan Ferrero dengan alamat Apartemen Capital Residence Tower Nomor 3, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. "Ia juga memalsukan tanda tangan camat dalam KTP karena tidak pernah mengajukan permintaan membuat KTP," ucapnya.
Ia menambahkan, kartu identitas itu kemudian digunakan Andhika untuk membuat rekening di Bank BCA. Rekening itulah yang selalu mendapat transfer duit dari Malinda. "Sehingga pemalsuan surat itu merugikan pemerintah maupun Bank BCA secara immateril," kata Helmi.
Pengacara Andhika Gumilang, Devi Waluyo, berencana mengajukan tanggapan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa itu. Ia menganggap dakwaan bahwa kliennya menerima dana hasil kejahatan itu tidak masuk akal. "Biasa kan, seorang istri memberi duit kepada suaminya," kata Devi.
TRI SUHARMAN
Berita terkait
Kaleidoskop 2023: Citibank dan Standard Chartered Bank Tutup Bisnis Consumer Banking dan Retail di Indonesia
30 Desember 2023
Sepanjang 2023, beberapa bank asing menutup bisnis consumer banking dan retailnya di Indonesia termasuk Citibank dan Standard Chartered Bank Indonesia
Baca SelengkapnyaTerkini: Profil Budi Waseso yang Sekarang Jadi Komisaris Utama SIG, Prajogo Pangestu Masih Orang Terkaya Indonesia
6 Desember 2023
Mantan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG.
Baca SelengkapnyaResmi Akuisisi Bisnis Consumer Banking, UOB Caplok 1 Juta Nasabah Citibank Indonesia
6 Desember 2023
Consumer Banking Director UOB Indonesia Henry Choi mengatakan nasabah UOB akan bertambah sebanyak 8 juta di ASEAN.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Dua Direktur Unilever Indonesia Mundur, Dividen BUMN Tembus 74,1 Triliun
26 November 2023
Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 25 November 2023 antara lain dua direktur PT Unilever Indonesia mengundurkan diri.
Baca SelengkapnyaTerkini: 2 Direktur Unilever Indonesia Mundur Menyusul Presdir Ira Noviarti, Alumnus Citibank yang Tutup Setelah 55 Tahun Beroperasi
25 November 2023
Dua direktur PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) mengajukan pengunduran diri. Presdir Ira Noviarti juga telah mengajukan pengunduran diri sebelumnya.
Baca SelengkapnyaCitibank Tutup Layanan Consumer Banking, Berikut 5 Tokoh Alumnusnya: Ada Ignasius Jonan
25 November 2023
Citibank tutup bisnis consumer banking dan kartu kredit di Indonesia sejak 17 November lalu. berikut 5 tokoh alumnus Citibank, termasuk Ignatius Jonan
Baca SelengkapnyaCara Bayar Tagihan Kartu Kredit Citibank via BCA dan BNI
24 November 2023
Seiring pengalihan aset dan liabilitas bisnis Citibank N.A. Indonesia, BCA dan BNI mengumumkan perubahan sistem pembayaran kartu kredit Citibank.
Baca SelengkapnyaArti 5 Garis Logo UOB Indonesia yang Mengakuisisi Bisnis Consumer Banking Citibank di Indonesia
23 November 2023
UOB Indonesia yang mengakuisisi Citibank Indonesia identik dengan logo berwarna merah dan biru. Lantas, apa arti dari logo tersebut?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Penjelasan Kemnaker Kenaikan UMP 2024 Tak Lebih dari Rp 200 Ribu, Nama Whoosh Beken di Malaysia dan Singapura
23 November 2023
Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker membeberkan penyebab kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tak lebih dari sekitar Rp 200 ribu.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Sejarah Citibank yang Berumur 55 Tahun, Baru 28 Provinsi Tetapkan UMP 2024
22 November 2023
Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa kemarin, 21 November 2023 dimulai Citibank yang resmi menutup layanan consumer banking.
Baca Selengkapnya