Berkas Kasus Doni Salmanan Lengkap, Polisi Lakukan Penyerahan Tahap Kedua Pekan Depan

Reporter

Editor

Febriyan

Petugas kepolisian melihat barang sitaan milik tersangka kasus dugaan penipuan investasi trading binary option lewat aplikasi Quotex Doni Salmanan di halaman Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 14 Maret 2022.. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyita sejumlah kendaraan milik Doni Salmanan diantaranya mobil Porsche, Lamborghini, enam motor gede (moge) dan satu motor trail berwarna oranye. ANTARA Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta -  Berkas penyidikan kasus penipuan investasi dengan tersangka Doni Salmanan telah dinyatakan lengkap. Kepala Subdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Reinhard Hutagaol menyatakan pihaknya akan segera melakukan penyerahan tahap kedua pada pekan depan. 

Reinhard Hutagaol mengatakan berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Berkas perkara sudah dinyatakan P-21," kata Reinhard di Jakarta, Jumat, 1 Juli 2022.

Dia mengatakan pihaknya akan menyerahkan tersangka dan barang bukti atau pelimpahan tahap II kepada jaksa penuntut umum pada pekan depan.

"Kalau enggak Senin, Selasa lah, karena banyak juga yang harus dibawa (dilimpahkan)," tambahnya.

Polisi menelusuri kasus dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Quotex itu sejak awal Maret 2022. Doni disebut bertindak sebagai afiliator yang bertugas mempromosikan aplikasi itu dengan tujuan menggaet peserta baru untuk ikut bermain. 

Pria bernama asli Doni Muhammad Taufik itu disebut mendapatkan bayaran hingga 80 persen dari total kekalahan peserta yang dia rekrut. 

Kasus ini terbongkar setelah sejumlah korban melihat ada kejanggalan dari aplikasi Quotex. Mereka mencurigai aplikasi itu bukan sebagai aplikasi investasi namun sebagai aplikasi berbasis binary option atau opsi biner yang dinyatakan terlarang di Indonesia. 

Puluhan korban kemudian melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri. Hingga saat ini, penyidik baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Doni Salmanan yang sempat mendapat julukan sebagai Crazy Rich Bandung. Polisi sempat menyatakan tak bisa menjerat otak di balik aplikasi Quotex itu karena di negara asalnya opsi biner dinyatakan legal.

Reinhard menyatakan pihaknya tak menutup kemungkinan menjerat tersangka lain dalam kasus ini. 

"Sementara tunggal, nanti kalau ada bukti baru di persidangan atau itu nanti kami bisa itu (kembangkan). Nanti kan bisa terungkap di persidangan," jelasnya.

Doni Salmanan dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman enam tahun penjara. Selain itu, Pasal 378 KUHP dengan ancaman penjara empat tahun dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.

Penyidik juga menyita aset suami dari Dinan Fajrina itu berupa dua unit rumah, dua bidang tanah, 18 unit kendaraan roda dua dari berbagai merk, enam kendaraan roda empat berbagai merk, tabungan, hingga berbagai produk pakaian mewah yang diduga berasal dari hasil penipuan melalui aplikasi Quotex. 

Polisi juga menyita empat akun Gmail milik Doni serta memblokir akun YouTube King Salmanan yang dia gunakan untuk mempromosikan Quotex. 

Kasus Doni Salmanan ini sempat menyeret berbagai selebritis tanah air seperti Rizky Febian, Rizky Billar, Lesti Kejora, Arief Muhammad, Reza Arap, Atta Halilintar, dan Alffy Rev.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Cara Mengenali Modus Penipuan Berkedok Undangan Nikah

1 jam lalu

Cara Mengenali Modus Penipuan Berkedok Undangan Nikah

file palsu untuk penipuan seperti yang beredar di media sosial akan bekerja ketika seorang mengizinkan akses yang diminta.


Polisi: Rekonstruksi Kasus Wowon Serial Killer Tunggu Semua Fakta Terungkap

2 hari lalu

Polisi: Rekonstruksi Kasus Wowon Serial Killer Tunggu Semua Fakta Terungkap

Polisi masih mencari dua TKW yang diduga menjadi korban dalam kasus penipuan dan pembunuhan Wowon serial killer


Penipuan, Undangan Pernikahan Online Jadi Pintu Masuk Menguras Tabungan

3 hari lalu

Penipuan, Undangan Pernikahan Online Jadi Pintu Masuk Menguras Tabungan

Alfons menduga data kredensial korban didapat saat penipuan kenaikan biaya admin pertengahan tahun lalu.


2 Cara Wowon Serial Killer Meyakinkan TKW agar Mau Jadi Korban Penipuan Penggandaan Uang

4 hari lalu

2 Cara Wowon Serial Killer Meyakinkan TKW agar Mau Jadi Korban Penipuan Penggandaan Uang

Ada dua cara yang digunakan Wowon serial killer cs untuk jaring korban


5 Hal Anatomi Kasus Wowon Serial Killer: Total Korban hingga Tipu-tipu Penggandaan Uang

4 hari lalu

5 Hal Anatomi Kasus Wowon Serial Killer: Total Korban hingga Tipu-tipu Penggandaan Uang

Polisi menetapkan 3 tersangka yakni Wowon Erawan alias Aki, Solihin atau Duloh, dan M. Dede alias Solehudin. Berikut anatomi kasus Wowon Serial Killer


TKW Korban Penipuan Wowon Serial Killer Tak Curiga karena Istri Tersangka Juga Ikut Setor Uang

4 hari lalu

TKW Korban Penipuan Wowon Serial Killer Tak Curiga karena Istri Tersangka Juga Ikut Setor Uang

Dua dari 11 TKW korban penipuan penggandaan uang, Siti dan Farida tewas dibunuh Wowon Serial Killer.


Rutin Setor Uang ke Wowon Serial Killer, 2 TKW Rugi hingga Ratusan Juta dan Nyaris Dibunuh

4 hari lalu

Rutin Setor Uang ke Wowon Serial Killer, 2 TKW Rugi hingga Ratusan Juta dan Nyaris Dibunuh

Modus penipuan Wowon Serial Killer adalah menukar uang dalam amplop dengan jumlah berkali-kali lipat sehingga para korban tergiur.


Penipuan Wangiri dan Party Line Masih Ada, Ini Penjelasan dan Pencegahannya

4 hari lalu

Penipuan Wangiri dan Party Line Masih Ada, Ini Penjelasan dan Pencegahannya

Wangiri adalah modus penipuan menggunakan panggilan telepon paling umum yang mempengaruhi jutaan pengguna di seluruh dunia. Kerugian miliaran dolar.


11 TKW Jadi Korban Penipuan Wowon Serial Killer dengan Modus Penggandaan Uang

4 hari lalu

11 TKW Jadi Korban Penipuan Wowon Serial Killer dengan Modus Penggandaan Uang

Dari 11 TKW yang rutin mengirimkan uang untuk digandakan oleh Wowon Serial Killer, dua di antaranya telah dibunuh.


Satu TKW Nyaris Jadi Korban Pembunuhan Wowon Serial Killer, Selamat karena Hujan Deras

4 hari lalu

Satu TKW Nyaris Jadi Korban Pembunuhan Wowon Serial Killer, Selamat karena Hujan Deras

Korban penipuan Wowon Serial Killer itu diminta untuk datang mengambil hasil penggandaan uang di rumah Solihin alias Duloh.